Fraude en BancoEstado: Ex Empleados y Empresa Externa Involucrados en Desvío de $6.100 Millones
BancoEstado revela un fraude interno millonario perpetrado por ex empleados y una empresa externa, con una querella por asociación ilícita, sabotaje informático y lavado de dinero.
BancoEstado ha descubierto un fraude interno que asciende a más de $6.100 millones, poniendo en evidencia serias falencias en la seguridad de su sistema informático. La investigación interna realizada por la entidad reveló que los ex jefes del área de sistemas, Luis Aranda y Francisco del Pino, se aprovecharon de una vulnerabilidad en el software del banco para efectuar transferencias masivas de dinero.
El fraude comenzó a gestarse en octubre de 2021 y se extendió hasta julio de 2023. Durante este período, Aranda y del Pino, quienes tenían acceso privilegiado al sistema, introdujeron archivos “txt” en el inyector de fondos del banco, lo que les permitió desviar grandes sumas de dinero a cuentas vinculadas con ellos. La operación delictiva fue posible debido a una falla de seguridad que no fue detectada a tiempo.
La situación salió a la luz tras la autodenuncia de Aranda, quien confesó ante la dirección del banco que él y del Pino habían manipulado el sistema. Según la confesión, en 2021 se realizó el primer abono de $90 millones a la cuenta de Leidy Ferrer Suárez, una ciudadana colombiana, y posteriormente se continuaron las transferencias, que en total superaron los $500 millones.
Además de los dos ex empleados, la investigación implicó a Paulo Vio Conejero, dueño de la empresa S2S, que proporcionaba servicios tecnológicos al banco. S2S recibió más de $5.500 millones en transferencias sospechosas. Vio Conejero admitió haber notado montos significativos en la cuenta de su empresa en 2022, pero no reportó todas las irregularidades. En cambio, transfirió parte del dinero a del Pino y a cuentas personales, e invirtió en una empresa personal y fondos mutuos.
